ESTAFAS
Esclarecidas decenas de estafas a empresas de venta al por mayor, una en Albacete
Los presuntos autores contactaban con las empresas para comprar distintos tipos de mercancía de alto valor y poder recogerla lo antes posible; les aportaban como pago un justificante bancario con apartados modificados
La organización criminal estaba asentada en Bilbao
Detenidas diez personas e investigadas otras seis, pertenecientes a una organización criminal que habría estafado cerca de 300.000 euros mediante la compraventa de mercancía al por mayor presentando posteriormente justificantes bancarios falsificados. Entre los productos adquiridos por la organización, destacan productos perecederos como son aceite, cárnicos (embutido, jamón y lechazo), pescado, queso y conserveros (espárragos y banderillas). También han adquirido patinetes eléctricos y placas de PVC de alta calidad, además de once perros.
Durante el desarrollo de la operación se han esclarecido 39 estafas cometidas desde abril del pasado año en 18 provincias españolas, entre ellas en Albacete.
Se inició la investigación a raíz de una supuesta estafa en Bilbao en la compraventa de 120 garrafas de aceite. Posteriormente, los agentes descubrieron que este tipo de estafa se estaba cometiendo por distintos puntos de la península.
Estafas con tarjetas de prepago a nombre de terceras personas
Los detenidos contactaban telefónicamente con empresas de venta al por mayor, para comprar con carácter urgente, distintos tipos de mercancía de alto valor y poder recoger lo antes posible. Para los pedidos utilizando tarjetas de prepago a nombre de terceras personas. Una vez aceptado el pedido, los autores remitían por mensajería instantánea un justificante bancario con apartados modificados o falsificados, como prueba del supuesto pago de la cuantía acordada.
Tras recoger el género, antes de que los vendedores pudieran comprobar el ingreso del pago, cortaban todo tipo de comunicación con los vendedores para que no les pudieran reclamar el pago de la compra cuando se percataban de no haber recibido el dinero.
Al igual que estafaban a las empresas de compraventa, también lo hacían a los transportistas, a los que los contrataban por una cuantía en torno a 600 euros, pero solo les adelantaban una pequeña señal y no percibían la cantidad total acordada tras la entrega de la mercancía. Otros, sin embargo, eran supuestamente pagados mediante transferencia bancaria, enviándoles el mismo tipo de justificante bancario modificado que a los vendedores.
En total se han esclarecido 39 estafas en 18 provincias: Álava (1), Albacete (1), Alicante (1), Asturias (2), Ávila (1), Badajoz (4), Barcelona (9), Castellón (2), Granada (2), La Rioja (3), León (1), Málaga (4), Navarra (1), Palencia (1), Sevilla (1), Teruel (2), Valencia (2) y Zamora (1).
La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Bizkaia, con la colaboración de otras unidades de diferentes Comandancias de la Guardia Civil.
