La Guardia Civil de Albacete interviene 200.000 euros de procedencia ilegal en la A-31

Efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, han intervenido 200.000 euros a un ciudadano ucraniano, cuando transportaba esta cantidad de dinero, sin declarar, oculto entre los asientos del vehículo donde viajaba.

La actuación se produjo en un dispositivo operativo realizado en la autovía A-31, dentro del término municipal de Chinchilla de Montearagón (Albacete), donde agentes identificaron a los dos ocupantes de un turismo, que levantó ciertas sospechas.

Fue en el registro del vehículo cuando los agentes localizaron varios paquetes que contenían 200.00 euros en billetes de distinto valor. Finalmente quedaron intervenidos porque el propietario del vehículo no pudo acreditar la procedencia de este dinero.

Investigan la procedencia del dinero

Al exceder la cantidad máxima sin declarar que se permite dentro de España, 100.000 euros (o el contravalor en moneda extranjera), la Guardia Civil formuló una denuncia al que dijo ser propietario del dinero, por una infracción administrativa a la Ley 10/2010 sobre la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y ahora se está investigando procedencia del dinero incautado.

La Guardia Civil recuerda que, si la cantidad de dinero transportado en España supera los 100.000 euros o su contravalor en moneda extranjera, debe acompañarse con el documento S1, para evitar la intervención del mismo, la apertura de unas investigaciones policiales y la incoación de un expediente sancionador.