Seis detenidos por estafar a varias empresas, una de Villarrobledo, con facturas falsas a través de internet

Efectivos del Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, en el marco de la operación “DJARIN”, han detenido a seis personas, con edades comprendidas entre los 24 y 45 años de edad, como presuntas autoras de delitos relacionados con estafas a través de internet. Se les imputan seis delitos de estafa, en la modalidad de Business Email Compromise (BEC). En este tipo de ciberdelitos el estafador, mediante engaño, y desde direcciones de email que simulan ser legítimas, intercepta una transacción comercial para derivar el dinero a un número de cuenta bancaria de su interés.

En este caso, el Equipo@ de la Guardia Civil albaceteña comenzó unas investigaciones, en febrero de 2024, a raíz de la denuncia que una persona realizaba ante la Guardia Civil de Villarrobledo, en la que ponía de manifiesto haber recibido un correo electrónico, supuestamente de una empresa con la que mantenía relaciones comerciales, reclamándole el pago de una factura atrasada por valor de 9.515 euros que hizo efectiva.

A este correo se adjuntaba un número de cuenta bancaria donde abonar el efectivo, diferente del habitual, y que, según pudieron conocer más tarde los agentes, pertenecía a las personas que finalmente resultaron detenidas.

Las primeras detenciones se produjeron, cuando dos de los autores extraían parte del dinero estafado en un cajero automático de una localidad madrileña, transfiriendo previamente el resto a cuentas bancarias en Alemania para dificultar las investigaciones.

A pesar de que los autores lograron beneficiarse de más de 35.000 euros gracias a las estafas cometidas, se logró evitar una transferencia por valor de 15.000 euros a un centro de enseñanza también víctima de estos ciberdelincuentes. 

Las diligencias, instruidas por el Equipo@ de la Guardia Civil albaceteña, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de la localidad albacetense de Villarrobledo. 

Recomendaciones de la Guardia Civil:

• Si durante una conversación a través de correo electrónico, con otra empresa o particular, observa que modifican el número de cuenta donde realizar el pago, desconfíe y póngase en contacto con alguien de la empresa para corroborar que dicho cambio.

• Cuando reciba llamada telefónica de una supuesta empresa con la que se mantienen relaciones comerciales en la que soliciten información sobre posibles gerentes de la empresa o datos sensibles de la misma, evite en todo momento aportar dicha información, tomando la precaución de ponerse en contacto con la otra empresa a través de los canales habituales.

• Tener una contraseña robusta en las cuentas de correo electrónico, tanto a nivel empresarial, como particular, hará que sea más difícil obtener las credenciales de acceso.

• Opte por una plataforma de pago segura, aconsejando cambiar el proceso de envío de facturas enviadas por correo electrónico a un sistema diseñado específicamente para autenticar los pagos.

• Si ha sido víctima de una de estas estafas, denuncie los hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para intentar recuperar el dinero estafado lo antes posible.