Desarticulan en Ocaña una organización dedicada a estafas bancarias que manipulaba pagarés

Desarticulada una organización criminal especializada en la sustracción y manipulación de pagarés emitidos entre empresas. La Guardia Civil de Ocaña investiga a ocho personas como presuntos autores de cuatro delitos de estafa bancaria y falsedad documental mercantil. La investigación permitió cuantificar el importe total defraudado, ascendiendo a unos 63.000 euros.

Los autores interceptaban ilícitamente pagarés antes de que fueran recibidos por sus destinatarios. Posteriormente, alteraban tanto el nombre del beneficiario como los importes indicados en los documentos.

Una vez modificados, los nuevos pagarés eran entregados a terceros para su cobro en distintas entidades bancarias. El objetivo era transferir de forma inmediata los fondos obtenidos a diversas cuentas, dificultando así su rastreo y detección.

Ante estos hechos, se llevaron a cabo gestiones con las entidades bancarias afectadas, las cuales confirmaron haber sido víctimas del cobro de pagarés falsificados cuya alteración no pudo detectarse en el momento de su recepción.

Recomendaciones para evitar estas estafas

La Guardia Civil recomienda a empresas y particulares extremar las medidas de seguridad en la gestión, custodia y envío de documentos mercantiles, especialmente cuando contengan datos bancarios, información financiera o personal sensible.

Asimismo, se aconseja:

- Custodiar adecuadamente los pagarés y documentos mercantiles, evitando su envío por medios inseguros.

- Verificar por teléfono u otro canal alternativo cualquier cambio en las cuentas bancarias, correos o contactos de proveedores/clientes.

- Revisar con frecuencia los movimientos de las cuentas bancarias para detectar cargos sospechosos.