CIUDAD REAL
Detenido en Herencia (Ciudad Real) un director financiero por defraudar 53.000 euros
Un representante de la compañía denunció la desaparición del acusado
Guardia Civil de Ciudad Real
El equipo de delitos tecnológicos (EDITE), en colaboración con el Equipo@ de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido al directo financiero de una empresa de Herencia (Ciudad Real) por defraudar 53.000 euros a su empresa.
Enmarcado en la operación 'Broken Trust', los hechos empezaron a investigar tras el aviso de un representante de la empresa sobre la desaparición del director financiero. El resultado de las primeras investigaciones concluyó que detrás de la desaparición sin causa justificada podría existir algún tipo de hecho ilícito, por lo que se llevó a cabo una auditoria de balances y cuentas de la empresa en la que se observaron irregularidades en saldos de sus cuentas bancarias. Tras esto, se presentó denuncia.
El presunto autor se anunciaba en una web con un perfil profesional altamente cualificado en el sector financiero, siendo contratado por la empresa denunciante. Una vez contratado como director financiero tuvo acceso a claves de seguridad y efectuaba pagos periódicos a empresas y proveedores.
Entre ellas, pudo camuflar transferencias fraudulentas a cuentas bancarias de su propiedad. Para que no fuesen detectadas por los sistemas de seguridad de la empresa, usaba conceptos predeterminados.
De esta forma, llegó a realizar 44 transferencias por un valor total de 53.000 euros, pudiendo bloquear gracias a esta investigación parte del dinero defraudado.
