TOLEDO
Una denuncia en Talavera inicia una operación con once detenidos por estafas en redes sociales
Llegaron a estafar cerca de 80.000 euros publicando imágenes falsas de productos y establecían contacto con los interesados a través de mensajería instantánea, haciéndose pasar por responsables del negocio
Hay once personas detenidas en esta operación.
Once personas han sido detenidas, se investiga a otras cinco y hay encausadas judicialmente otras cinco más por la comisión de delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Todos los implicados formaban parte de una red dedicada a cometer estafas por internet, operando principalmente a través de redes sociales. Llegaron a estafar casi 80.000 euros a 96 víctimas
Las primeras denuncias se recogieron en los puestos de Minas de Riotinto (Huelva) y Talavera de la Reina (Toledo). En ellas, las víctimas alertaban sobre perfiles falsos en plataformas sociales que simulaban pertenecer a una empresa de venta de muebles.
Los estafadores publicaban imágenes falsas de productos y establecían contacto con los interesados a través de mensajería instantánea, haciéndose pasar por responsables del negocio. Tras ganarse su confianza, las víctimas realizaban pagos por transferencia, Bizum o ingreso directo en cuentas bancarias, sin recibir los productos ofertados y siendo posteriormente bloqueadas.
Entramado de cuentas bancarias en Valladolid
Con la investigación se ha identificado un entramado de cuentas bancarias en Valladolid utilizadas para recibir los fondos fraudulentos y blanquear el dinero. Además, se ha conseguido desarticular completamente la organización criminal compuesta por 21 integrantes. Parte de ellos actuaban como “mulas económicas”, facilitando el movimiento del dinero ilícito.
La Guardia Civil de Valladolid ha instruido las diligencias, que han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid.
