ESTAFAS
Desarticulada una red criminal que estafó 400.000 euros suplantando a bancos
La Guardia Civil ha detenido a 15 personas de entre 19 y 55 años; convertían rápidamente el dinero en criptomonedas para dificultar su rastreo
Imagen de archivo de una detención de la Guardia Civil
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas telemáticas y blanqueo de capitales que llegó a defraudar cerca de 400.000 euros en distintos puntos de España. La operación, denominada “Lorath”, se ha saldado con la detención de 15 personas, ocho hombres y siete mujeres de entre 19 y 55 años.
La investigación comenzó tras la denuncia presentada por un club deportivo de Sant Joan d’Alacant, víctima de una estafa de más de 53.000 euros mediante la técnica conocida como vishing. Los delincuentes se hacían pasar telefónicamente por empleados de entidades bancarias para generar alarma entre las víctimas y obtener así claves de seguridad o autorizaciones para operar en sus cuentas.
A partir de ese caso, agentes de la Guardia Civil lograron destapar una estructura criminal organizada y dividida en distintas células. Según los investigadores, la red habría cometido al menos 26 delitos de estafa que afectaron a empresas, asociaciones y particulares de diferentes provincias españolas.
Una vez obtenían el dinero, los autores lo transferían rápidamente a cuentas controladas por la organización, muchas de ellas abiertas por las denominadas “mulas”, personas captadas para mover fondos y dificultar el rastreo del dinero. Parte de esas cantidades eran convertidas posteriormente en criptomonedas y enviadas a plataformas financieras internacionales.
La operación se ha desarrollado en Alicante, Baleares, Barcelona, Castellón, Granada, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Tarragona y Valencia. Además de los 15 detenidos, la Guardia Civil ha identificado a otras 15 personas relacionadas con la trama como colaboradoras en el movimiento del dinero.
Gracias a la coordinación entre los investigadores y las entidades bancarias afectadas, se logró bloquear y recuperar judicialmente 20.000 euros procedentes de una de las estafas investigadas. Los detenidos están acusados de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
