OPERACIÓN POLICIAL
La Policía Nacional desmantela uno de los mayores bancos clandestinos al servicio de los capos de la droga
Movió activos mobiliarios por valor de veinte millones de euros y más de dos billones en criptomonedas, este martes, en Madrid
MADRID, 08/09/2026.- (De izq a der) El representante de la Interpol Tobias Bunde, los efectivos de la Policía Nacional Ignacio La Puerta ,el comisario principal de la UDYCO, Alberto Morales, José Rodríguez, Encarna Ortega, y el delegado de Europol Alexander Resch junto a un traductor durante la rueda de prensa para informar de la desarticulación de una de las bancas clandestinas más importantes para la financiación del narcotráfico, un narcobanco conocido como 'banca de Dubai'.
La Policía Nacional ha desmantelado un entramado criminal ligado al narco banco clandestino más importante del mundo al servicio de las organizaciones criminales.
Financiaban la actividad criminal mediante la conocida como “Banca de Dubái”
Contaron con la participación de integrantes de la denominada “Banca de Dubái”, una estructura clandestina de transferencia de dinero utilizado para facilitar la financiación de operaciones de narcotráfico aportando a las organizaciones criminales importantes cantidades de dinero en diferentes países y en periodos muy reducidos de tiempo. El líder la “Banca de Dubái” fue uno de los arrestados catalogado como objetivo de alto valor por EUROPOL.
Se trata de la primera vez que en España se consigue detener a uno de los integrantes de este narcobanco. En el momento del arresto fueron incautados aproximadamente 8.000 euros, 1.400 dólares estadounidenses, 1.200 dírhams, teléfonos móviles y relojes de marcas de gran prestigio.
La organización tenía capacidad para mover grandes cantidades de dinero y blanquear los beneficios de los grandes capos del narcotráfico. Movió activos mobiliarios por valor de veinte millones de euros y más de dos billones en criptomonedas.
Han sido detenidas 21 personas, 14 de ellas en España, entre los que destaca el líder o bróker del narcobanco. Otros siete implicados fueron arrestados en Emiratos Árabes (4), Egipto (1), y Países Bajos (1) y Suecia (1) .
Investigación iniciada tras la incautación de casi 2.000 kilos de cocaína
La operación, bautizada como Drahab y desarrollada el pasado 22 de julio por agentes de la Unidad Central de lucha contra la Droga y el Crimen Organizado (UDYCO) y la Unidad de Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en coordinación con la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional y en colaboración con Europol e Interpol, supone, en palabras del comisario al frente de la lucha contra el narcotráfico, un "golpe importantísimo".
"Se ha logrado atacar la financiación de los llamados ases o números uno del narcotráfico que inundaba Europa de cocaína, por lo que durante un tiempo estaremos más seguros", ha enfatizado el comisario principal Alberto Morales de la UDYCO, que ha enumerado los cuatro grandes 'señores de la droga' vinculados con el narcobanco.
Las investigaciones se iniciaron a raíz de la incautación en aguas próximas a la costa asturiana en 2021 del buque Nehir con casi dos toneladas a bordo y otras 1,6 toneladas que fueron hundidas. Los agentes han constatado que la organización contaba con la 'Banca de Dubái'.